باعوا مخدرات وعملوا شركات.. سقوط متهم بغسيل الأموال في القليوبية
ضبطت أجهزة الأمن في محافظة القليوبية ، متهم بغسيل الأموال ، بعد أن جمعوا مبالغ مالية من الإتجار في المواد المخدرة ، ومحاولة غسلها من خلال إنشاء الشركات وشراء السيارات.
ووفقا لبيان وزارة الداخلية الذي ينشره موقع الأول ، تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص”له معلومات جنائية” – مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة .
وأوضح البيان ، أن المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بـ (تأسيس أنشطة تجارية – شراء العقارات – شراء السيارات) فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (30 مليون جنيه تقريباً).
وتحرر محضر بالواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة للتحقيق.
